公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-065



证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月7日向各位监事发出。本次会议由监事会主席林晓燕女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《关于变更2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司于 2016年年度股东大会审议通过了《关



于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，聘请中兴财光华会计师



事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。为了



更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更为天职国际会 公告编号：2017-065



计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2017年度



财务报告审计工作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。



监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，没有异议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



《东信智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



东信智能科技股份有限公司监事会



2017年12月13日




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