公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-069



证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



关于补充确认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1



月4日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立项



目公司合同期满汕头市金源资产经营有限公司拟将所持有项目公司所有股权转让给公司的议案》, 汕头市金源资产经营有限公司（以下简称“金源公司”）拟对汕头市万汇盛达信息科技有限公司（以下简称“万汇盛达”）投资期限为三年，投资期满时，金源公司将所持有万汇盛达所有股权转让给公司，股权转让价款为人民币 13,975,000元，由公司关联方陈向群、吴少芸为上述股权转让事宜提供连带责任保证担保，关联方陈向群以其所持有的公司1,610,000股股份为上述股权转让事宜提供股权质押担保。为确保金源公司债权的实现，关联方陈向群自愿以其所持有的公司 1,262,559 股股份为上述股权转让事宜补充提供股权质押担保并于2017年11月28日办理了股权质押 公告编号：2017-069



登记。



(二)关联方关系概述



陈向群先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与 公司在册股东、实际控制人、董事吴少芸女士是夫妻关系，是公司共 同实际控制人，属于公司的关联方。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年12月11日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事陈向群、吴少芸回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据公司《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陈向群 广东省汕头市澄海区广益街道 - -



城北刘厝馆19号



(二)关联关系



陈向群先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与 公司在册股东、实际控制人、董事吴少芸女士是夫妻关系，是公司共 同实际控制人，属于公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2017-069



为确保金源公司债权的实现，关联方陈向群自愿以其所持有的公司 1,262,559 股股份为上述股权转让事宜补充提供股权质押担保并于2017年11月28日办理了股权质押登记。



四、定价依据及公允性



上述关联交易，关联方为此次股权转让提供股权质押担保的行为遵循平等自愿的原则，综合考虑了万汇盛达未来的发展潜力和公司长远的发展计划，关联方未收取公司担保费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



（一）必要性和真实性



上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



六、备查文件目录



《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决



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