公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-013



证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



关于补充确认公司关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要在2017 年度向关联方富荣行实业有限公司销售商品，发生交易金额为人民币70,945,526.43元（不含税）。



(二)关联方关系概述



关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年5月21日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审



议《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事陈向群、吴少芸 公告编号：2018-013



回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提



交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



否



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



香港特别行政区新界荃



富荣行实业有限 私人股份



湾德士古道50号荃荟1 -



公司 有限公司



楼A249室



(二)关联关系



关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。



三、交易协议的主要内容



公司因经营需要在2017年度向关联方富荣行实业有限公司销售



商品，发生交易金额为人民币70,945,526.43元（不含税）。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2018-013



上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方的交易是公司经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。



(二)必要性和真实意图



公司与关联方发生的交易，交易价格公允，有利于公司业务的增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



东信智能科技股份有限公司



董事会


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