公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-034
证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券
东信智能科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席林晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，具体方案如下：
根据公司《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为52,353,092.81元，母公司未分配利润为

公告编号：2018-034
51,614,874.39元。

公司拟以总股本50,000,000股为基数，拟向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润每10股送红股10股，本次送红股后，公司总股本由50,000,000股增至100,000,000股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101号）等相关规定执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东信智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

东信智能科技股份有限公司
监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。