公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-037

证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：东信智能科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长陈向群先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东信智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数31,000,000股，占公司有表决权股份总数的62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换



公告编号：2018-037

届选举，公司第一届董事会提名吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。



公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名古天周、王文东为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。



公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。



古天周、王文东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-037

三、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



东信智能科技股份有限公司

董事会


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