公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-041

证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴少楷

6.会议列席人员：公司第二届董事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对参股子公司深圳融金宝互联网金融服务有限公司增资的议案》

1.议案内容：



公司于2018年6月25日投资深圳融金宝互联网金融服务有限公司（以下简



公告编号：2018-041

称：“参股子公司”）取得参股子公司330万元注册资本，上海幂致实业有限公司取得参股子公司570万元注册资本，黄兵取得参股子公司100万元注册资本。2018年8月8日公司对参股子公司增加认缴出资2145万元，参股子公司股东上海幂致实业有限公司增加认缴出资3705万元，参股子公司股东黄兵增加认缴出资650万元，参股子公司共新增认缴注册资本人民币6500万元，本次增资后参股子公司注册资本增加到人民币7500万元，本次对外投资不构成关联交易。



根据《东信智能科技股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会的审议批准，因公司董事会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



东信智能科技股份有限公司

董事会


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