公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-032

证券代码：838699 证券简称：蓝海讯通 主办券商：国信证券
北京蓝海讯通科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已经于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了
本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 35,743,453 股，占公司有表决权股份总数的 94.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-032

公司经营业务原因，公司于 2019 年 7 月向股东苏州启明融合创业投资合伙
企业（有限合伙）、上海成为常青股权投资合伙企业(有限合伙)、上海创稷投资中心（有限合伙）和创始人股东陈旭进行短期借款，总借款额 1,100 万，用于补充公司流动资金。该交易未履行决策程序，现对该交易进行追认。

创始人股东陈旭同意向借款股东所提供的款项提供无限连带担保。
2.议案表决结果：

同意股数 17,959,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
苏州启明、上海成为、上海创稷和创始人股东陈旭为关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 13 日


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