公告日期：2020-04-10

证券代码：838699 证券简称：蓝海讯通 主办券商：国信证券
北京蓝海讯通科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈旭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司年度经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 150 万元。具体内容详见《北京蓝海讯通科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案的关联董事左凌烨、熊飞、顾璇、叶冠泰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据第二届董事会第九次会议通过的议案和《……
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