公告日期：2020-04-10

证券代码：838699 证券简称：蓝海讯通 主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本规则经公司 2020 年 4 月 10 日第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提

交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



北京蓝海讯通科技股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总 则



第一条为了进一步明确北京蓝海讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北京蓝海讯通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。



第二条公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。



第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、

召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。



第二章 董 事



第四条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；



（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；；



（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；



（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；



（九）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；



（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；



（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。



以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日截止起算。



董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其

是否存在上述情形向董事会报告。



董事候选人存在本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为董事候选人提交股东大会表决。



第五条董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。



董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。



董事会不设职工代表董事。



第六条董事按照下列程序选举：



（一）董事候选人由现任董事会、监事会和单独或合并持有公司 3%以上股份的股东以书面方式提出。监事会和单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资格审核；



（二）公司在股东大会召开前，披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票前对候选人有足够的了解；



（三）董事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；

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