公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-006



证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技(北京)股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月31日09时整



结束时间： 2017年5月31日10时整



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年5月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市中关村科技园通州园科创东六街六号1号楼



3层。



二、会议审议事项



1、《链酒科技（北京）股份有限公司关于追认2016年度偶发性



关联交易的议案》



2、《链酒科技（北京）股份有限公司预计2017年年度日常性关



联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。



2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人代为营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出息的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。



3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信 公告编号：2017-006



函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。



（二）登记时间: 2017年5月24日



（三）登记地点



北京市中关村科技园通州园科创东六街六号1号楼三层链酒科



技(北京)股份有限公司



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市中关村科技园通州园科创东六街六号1号楼三



层



联系人：郑家富



联系电话：010-52863123



传真：010-61497002



（二）会议费用：出席会议的股东,交通及住宿费自理。。



五、备查文件目录



《链酒科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》链酒科技(北京)股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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