公告日期：2017-06-23

证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技（北京）股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月12日，以书面形式。



2、会议召开时间：2017年6月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：职工代表监事刘圣楠



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决



程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》，



提交股东大会审议；



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2016年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告



摘要的议案》，提交股东大会审议；



1、 议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1） 2016年年度报告及2016年年度报告摘要编制和审议程



序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2） 2016年年度报告及2016年年度报告摘要的内容和格式



符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实



际的情况，公司《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》真实地



反映出公司当年度经营和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在



违反保密规定的行为。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》，提交



股东大会审议；



1、 议案内容



《关于2016年年度财务决算报告的议案》



2、 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



（四）审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》，提交股



东大会审议；



1、 议案内容：



《关于2017年年度财务预算报告的议案》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于聘用公司 2017 年年度审计机构的议案》，



提交股东大会审议；



1、 议案内容：



《关于聘用公司2017年年度审计机构的议案》



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



（五）审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》，



提交……
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