公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-023



证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长潘运洲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-023



（一）审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



详细内容请见公司于2017年8月30日披露的《2017年半年度



报告》（公告编号：2017-022）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



1、议案内容



《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



议案需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》



公告编号：2017-023



1、议案内容



提议2017年9月14日召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、 经与会董事签字确认的董事会决议。



2、 《链酒科技（北京）股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



链酒科技（北京）股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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