公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-024



证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技（北京）股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：职工监事刘圣楠



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决



程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



公告编号：2017-024



1、议案内容



详细内容请见公司于2017年8月30日披露的《2017年半年度



报告》（公告编号：2017-022）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



1、议案内容



《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



议案需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、 经与监事签字确认的监事会决议。



2、 《链酒科技（北京）股份有限公司2017年半年度报告》



公告编号：2017-024



特此公告。



链酒科技（北京）股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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