公告日期：2018-03-30

证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技(北京)股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定;本次股东大会召开无需相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月16日10时00分



结束时间： 2018年4月16日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；



（二）《股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件加盖法人股东公章）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（复印件加盖法人股东公章）、股东账户卡。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照（复印件加盖公章）、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年4月16日9时至10时



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘圣楠



联系电话：010-61497002 手机：13651145605



https://1458esb.com



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交至董事会。



五、备查文件目录



《链酒科技（北京）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》链酒科技(北京)股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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