公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-003







证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年1月19日收到董事兼财务总监张俊峰先



生递交的辞职报告。张俊峰先生未持有公司股份，其辞职后不再担任公司其他职务。



(二)辞职原因



张俊峰先生因个人原因申请辞去公司职务。



二、 上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



张俊峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司补选出新的董事正式就任前，张俊峰先生仍按照相关规定继续履行董事职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司在张俊峰先生提出辞职后已对其分管的工作进行了安排，由董事会秘书李向阳先生暂时接管财务总监岗位工作，公司将尽快确1







公告编号：2017-003







定并聘任新的财务总监。张俊峰先生的离职不会对公司的生产和经营产生不利影响。



公司董事会对张俊峰先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！



三、 备查文件目录



张俊峰先生辞职报告



特此公告。



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年1月19日



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