公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-006







证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年2月13日在河南省焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼公司会议室召开。会议通知于2017年2月7日以电话或邮件方式发出，公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李祺主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于选举范晓慧为河南鑫宇光科技股份有限公司股东代表监事的议案》



1、议案内容：鉴于原监事王斌先生的辞职，为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会现选举 范晓慧 为公司股东代表监事，监事任期自2017年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。范晓慧不属于失信联1







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合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



范晓慧的简历如下：



范晓慧，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权。1993年8



月至1995年9月就职于富士康科技（深圳）有限公司，任生产计划



员；1995年10月至1999年12月就职于爱普生技术（深圳）有限公



司，任车间主任/PMC主任；2000年1月至2005年8月就职于波科海



姆科技（深圳）有限公司，任物料经理；2005年9月至2007年3月



就职于中德安联人寿保险有限公司深圳分公司，任营销主任；2007年4月至2008年2月就职于中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部，任业务经理；2008年3月至2010年6月就职于华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部，任营销总监；2010年 7月至今就职于长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部，任公司业务总监。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》2







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河南鑫宇光科技股份有限公司



监事会



2017年 2月13日



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