公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-008



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月1日10点



结束时间：2017年3月1日12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-008



本次股东大会的股权登记日为2017年2月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼三楼会议



室



二、会议审议事项



（一）审议《关于选举范晓慧为河南鑫宇光科技股份有限公司股东代表监事的议案》



（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。



2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年3月1日上午9点



(三)登记地点:



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公告编号：2017-008



河南省修武县产业集聚区标准化厂房区3号楼三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：魏美玲



联系电话；0391-7179001



传真-：0391-7179003



邮件编码：454350



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年2月13日



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