公告日期：2017-03-20

证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月20日在河南省焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼公司会议室召开。会议通知于2017年3月13日以电话或邮件方式发出，公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长李卫超召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于聘任王斌为财务负责人的议案》



1、议案内容：根据《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》的有关规定，公司设财务负责人一名，由董事会聘任。由于原财务负责人张俊峰辞职，为保障公司的正常经营，现提议聘请王斌为公司财务负责人。



公司财务负责人聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起至第一届董事会任期届满为止。



1











2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举王斌为河南鑫宇光科技股份有限公司董事的议案》



1、议案内容：鉴于原董事张俊峰先生的辞职，为保证董事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会现选举 王斌 为公司董事，董事任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。王斌不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



王斌的简历如下：



王斌，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1986年7月



至1993年12月就职于四川省南江县调查队（政府中央直属单位），



任调查员、调查主任；1994年1月至1999年12月就职于深圳九星



印刷包装中心(合资企业)，任财务部长；2000年1月至2005年10



月就职于三九企业集团(国有中央企业)，任财务资产部主任、总经理兼下属企业财务总监；2005年10月至今任深圳市贝隆财务咨询有限2











公司总经理、主任会计师；2016年3月至2017年2月任河南鑫宇光



科技股份有限公司监事。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》》



1、议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往 的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开河南鑫宇光科技股份有限公司2017年第



二次临时股东大会的议案》



1、议案内容： 2017年第二次临时股东大会。



3











2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。