公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-013



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



关于财务负责人任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年3月20日审议并通过：



任命王斌为财务负责人，任期自第一届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份24,256,635股，占公司股份总数的63.83%，会议



由李卫超主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。







(二)被任免董监高人员情况



该任命财务负责人王斌持有公司股份172,445股，占公司股本的



0.45%。



(三)任命/免职原因



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公告编号：2017-013



原财务负责人张俊峰因个人原因辞去财务负责人职务，因此董事会聘任王斌为财务负责人。



王斌，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。1986年 7



月至 1993年 12 月就职于四川省南江县调查队（政府中央直属单



位），任调查员、调查主任；1994年1月至1999年12月就职于深



圳九星印刷包装中心(合资企业)，任财务部长；2000年1月至2005



年10月就职于三九企业集团(国有中央企业)，任财务资产部主任、



总经理兼下属企业财务总监；2005年10月至今任深圳市贝隆财务



咨询有限公司总经理、主任会计师；2016年3月至2017年2月任



河南鑫宇光科技股份有限公司监事。被任命财务负责人王斌不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致董事会成员人数低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次聘任有利于公司在财务管理上的进一步完善，且新聘任的财务总监具有丰富的财务管理经验，对公司财务管理工作将产生积极影响。



三、备查文件



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》2/3



公告编号：2017-013



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日



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