公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-014



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月6日10点



结束时间：2017年4月6日12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-014



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼三楼会议



室



二、会议审议事项



1、审议《关于选举王斌为河南鑫宇光科技股份有限公司董事的议案》



2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。



(二)登记时间: 2017年4月6日9点



(三)登记地点:



河南省修武县产业集聚区标准化厂房区3号楼三楼会议室







四、其他



(一)会议联系方式



联系人：魏美玲



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公告编号：2017-014



联系电话；0391-7179001



传真：0391-7179003



邮件编码：454350



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



五、备查文件目录



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日



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