公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-015



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月6日



2.会议召开地点：河南修武县产业集聚区标准化厂房3号楼3楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李卫超



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-015



(一)审议通过《关于选举王斌为河南鑫宇光科技股份有限公司董事的议案》



1.议案内容



鉴于原董事张俊峰先生的辞职，为保证董事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东现选举王斌为公司董事，董事任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。王斌不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



王斌的简历如下：



王斌，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1986年7月



至1993年12月就职于四川省南江县调查队（政府中央直属单位），



任调查员、调查主任；1994年1月至1999年12月就职于深圳九星



印刷包装中心(合资企业)，任财务部长；2000年1月至2005年10



月就职于三九企业集团(国有中央企业)，任财务资产部主任、总经理兼下属企业财务总监；2005年10月至今任深圳市贝隆财务咨询有限公司总经理、主任会计师；2016年3月至2017年2月任河南鑫宇光科技股份有限公司监事。



2.议案表决结果：



同意股数 37,827,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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公告编号：2017-015



本议案关联股东王斌，回避表决，回避表决股数为172,445股。



(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度



财务报表审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避







三、备查文件目录



《河南鑫宇光科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



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