公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-016



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会会议决议于2017年4月6日审议并通过：



任命王斌为公司第一届董事会董事，董事任期自2017年第二次



临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以电话、邮件方式通知全体股东，实际到



会股东17人，持有公司股份38,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由李卫超主持。



以上决议表决情况为：



同意股数37,827,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案



关联股东王斌，回避表决，回避表决股数为172,445股。







(二)被任免董监高人员情况



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公告编号：2017-016



该任命董事王斌持有公司股份172,445股，占公司股本的0.45%。



(三)任命/免职原因



鉴于原董事张俊峰先生的辞职，为保证董事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会现选举王斌为公司董事，董事任期自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。



王斌，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。1986年 7



月至 1993年 12 月就职于四川省南江县调查队（政府中央直属单



位），任调查员、调查主任；1994年1月至1999年12月就职于深



圳九星印刷包装中心(合资企业)，任财务部长；2000年1月至2005



年10月就职于三九企业集团(国有中央企业)，任财务资产部主任、



总经理兼下属企业财务总监；2005年10月至今任深圳市贝隆财务



咨询有限公司总经理、主任会计师；2016年3月至2017年2月任



河南鑫宇光科技股份有限公司监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举王斌为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任命不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 2/3



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（二）《河南鑫宇光科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年4月6日



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