公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-023



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日上午10点



结束时间：2017年5月16日上午12点



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会1







公告编号：2017-023



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的陕西博硕律师事务所律师。



（七）会议地点：焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼三楼会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》的议案



（二）审议《2016年度监事会工作报告》的议案



（三）审议《2016年度权益分派预案》的议案



（四）审议《2016年年度报告及摘要》的议案



（五）审议《2016年度财务决算报告》的议案



（六）审议《2017年度财务预算报告》的议案



（七）审议《2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的



议案



（八）审议《补充偶发性关联交易公告》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。



2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证2







公告编号：2017-023



明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间:2017年5月16日上午9点



（三）登记地点



焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼三楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李向阳



联系电话：0391-7179001



传真：0391-7179002



邮政编码：454350



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》2、《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日



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