公告日期：2017-04-25

证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月25日在河南省焦作市修武县产业集聚区标准化厂房3号楼公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以电话或邮件方式发出，公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李祺主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



本次会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：



（一）、审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



公司监事会对 2016 年度工作运营情况、监事会工作情况进



行了总结，形成《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



1











本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《2016年度权益分派预案》的议案



1、议案内容：



该议案具体内容参见公司2017年4月25日在全国中小企业



股份转让系统中公开发布的《2016年度权益分派预案》



（“2017-017号公告”）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（三）、审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：



该议案具体内容参见公司于4月25日在全国中小企业股份转



让系统中公开发布的《2016 年年度报告及摘要》（“2017-019



号公告”）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



2











1）.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2）.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未 发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2016年年度报告基本上真实地反映出公司 2016年度的经营成果和财务状况；



3）.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（四）、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



3











本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



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