公告日期：2017-04-25

证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券







河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2017年4月14日向各位董事发出，会议于2017年4月25日上午10:00 在公司会议室举行。本次会议董事长李卫超召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况：



经与会董事审议通过以下议案：



（一）审议通过《2016年总经理工作报告》的议案



1、 议案内容：



《2016年总经理工作报告》



2、 表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1、 议案内容：



《2016年度董事会工作报告》



2、 表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《2016年度权益分派预案》的议案



1、 议案内容：



该议案具体内容参见公司2017年4月25日在全国中小企业股



份转让系统中公开发布的《2016年度权益分派预案》（“2017-017



号公告”）



2、 表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议



(四) 审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1、 议案内容：



该议案具体内容参见公司2017年4月25日在全国中小企业股



份转让系统中公开发布的《2016年年度报告及摘要》（“2017-019



号公告”）



2、 表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议



(五) 审议通过《 2016年度财务决算报告》的议案



1、 议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作



出《2016年度财务决算报告》。表



2、 决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、 回避表决情况：



4、 本议案不存在需要回避表决的情况。提交股东大会表决情



况：



此议案尚需提交股东大会审议



(六) 审议通过《 2017年度财务预算报告》的议案



1、 议案内容：



根据公司 2016 年度财务决算报告，以及公司实际情况和后



续发展，公司制定了《2017年度财务预算报告》。



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