公告日期：2017-05-17

证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李卫超（董事长兼总经理）



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2016年的工作进行了总结，编制了《河南鑫宇光科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2016年的工作进行了总结，编制了《河南鑫宇光科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



(三)审议通过《2016年度权益分派预案》的议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2016年度权益



分派预案公告》（公告编号：2017-017号）。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



(四)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《鑫宇科技2016



年度报告》（公告编号：2017-018号）和《2016年年度报告及摘要》



（公告编号：2017-019号）。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



(五)审议通过《2016年财务决算报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会……
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