公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-029



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十次会议的通知已于2017年7月17日向各位董事发出，会议于2017年7月27日上午10:00 在公司会议室举行。本次会议董事长李卫超召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况：



经与会董事审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、 议案内容：



2016年权益分派实施后，原《公司章程》第五条为：



第五条 公司注册资本为人民币3800万元。



更改为：



第五条 公司注册资本为人民币5700万元。



原《公司章程》第六条 为：



公告编号：2017-029



第六条 公司营业期限为10年。



更改为：



第六条 公司营业期限为永久。



原《公司章程》第十七条为：



第十七条 公司股份总数为3800万股，全部为普通股。



更改为：



第十七条 公司股份总数为5700万股，全部为普通股。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1、 议案内容：



公司控股股东及董事李卫超向公司全资子公司深圳市通达



锐科技有限公司，出租自己位于深圳市宝安区桃源居桃源大厦B



座209室的一套房产，租赁期限为2016年6月1日至2019年6



月1日，租金15,000.00元/月。具体详见河南鑫宇光科技股份



有限公司《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。



2、 议案表决结果：



同意票 4票，反对票0票，弃权票 0票。



公告编号：2017-029



3、 回避表决情况：



本议案涉及董事李卫超，需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年7月27日




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