公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-032



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



河南鑫宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联关系人李国钦签定建设合同,主要内容是对公司拥有的房屋进行钢结构屋面整修、外墙整修、公司大门建造及员工之家装修等，合计总金额908,345.00元。



（二）关联方关系概述



李国钦为公司董事李向阳姐姐的配偶。



（三）表决和审议情况



本议案为第三次临时股东大会的临时议案，由李向阳提出，本议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



公告编号：2017-032



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



郑州市高新技术



李国钦 开发区沟赵乡堂 - -



李村18号



（二）关联关系



（1）李向阳为公司董事兼董事会秘书，持有鑫宇科技1,730,059股,



持股比例为3.04%。



（2）李国钦为李向阳姐姐的配偶。



三、交易协议的主要内容



（1）公司2016年9月13日与关联关系人李国钦签定《鑫宇科技



9号楼整修工程建设合同书》，合同金额20.9万元，合同期限一个



月。



（2） 2016年11月21日与李国钦签定《鑫宇科技3号楼外墙整



修工程建设合同书》，合同金额8.36万元，合同期限一个月，同时



签定了《鑫宇科技5号楼整修工程建设合同书》，合同金额18.7万



元。



（3） 2017年2月7日与李国钦签定《鑫宇科技大门工程建设合



同书》，合同金额19.65万元，合同期限一个月。



（4） 2017年3月10日与李国钦签定《鑫宇科技9号楼配电房、



彩铝窗建设合同》，合同金额23.2245万元，合同期限2个月。



公司与关联关系人李国钦签定的合同金额合计为90.8345万元。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-032



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与李国钦签定的对公司拥有的房屋进行钢结构屋面整修、外墙整修、公司大门建造及员工之家装修等 ，合计总金额908,345.00元。公司签订相关合同前，共邀请三家公司参与竞价，在同等施工验收标准下，李国钦低价中标，合同价格公允。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况，经营成果产生影响。



六、备查文件目录



《关于增加2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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