公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-033



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案



的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年



8月 14日召开公司2017年第三次临时股东大会，并已于2017年7



月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2017年



第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031）。



二、增加临时提案的基本情况



公司董事会于 2017年8月4日收到股东李向阳先生（截止 2017



年 8月4日，李向阳先生持有公司股票1,730,059股，持股比例3.04%）



提交的《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议



在公司 2017 年第三次临时股东大会增加以下议案：



（一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



议案内容：



因公司发展需要，对公司拥有的房屋进行钢结构屋面整修、外墙整修、公司大门建造及员工之家装修等，合计总金额 908,345.00 公告编号：2017-033



元，均承包给个人李国钦实施，李国钦系占公司 5%以下小股东李海



霞的配偶，李海霞与董事李向阳为姐弟关系,故与李国钦的建设合同为关联交易，需提交公司股东大会审议。具体详见河南鑫宇光科技股份有限公司《补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-032）。



三、 董事会审核意见



根据公司章程的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的



股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。



召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知，通知中应包含



临时提案的内容。”董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2017 年第三次临时股东大会的其它事项不变。



四、调整后公司2017年第三次临时股东大会审议事项



（一）《关于修改公司章程的议案》



（二）《关于补充确认关联交易的议案》



（三）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



五、备查文件目录



《关于增加2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》



公告编号：2017-033



特此公告。



河南鑫宇光科技股份有限公司



董 事 会



2017年8月7日




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