公告日期：2017-08-25

公告编号:2017-044



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为李卫超。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月12日上午10点



结束时间：2017年9月12日上午12点



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号:2017-044



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：焦作市修武县产业集聚区标准化厂房9号楼四楼会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议关于修改《信息披露管理制度》的议案



（二）审议关于《补充确认偶发性关联交易》的议案



（三）审议关于《关联方为公司贷款提供担保》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。



2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间:2017年9月12日上午9点



（三）登记地点



公告编号:2017-044



焦作市修武县产业集聚区标准化厂房9号楼四楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：魏美玲



联系电话：0391-7179001



传真：0391-7179003



邮政编码：454350



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届第十一次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。