公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-043



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：修武县产业集聚区标准化厂房9 号楼 4楼



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：李祺



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-043



（一）审议通过关于《2017年半年度报告》的议案



1、议案内容



按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《2017年半年度报告》。



具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《河南鑫宇光科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过关于《会计政策变更》的议案



1、议案内容



根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕



15号）要求，公司拟对现行会计政策做出相对应的变更。



具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《河南鑫宇光科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-039）2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-043



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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