公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-045



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月12日



2、会议召开地点：四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李卫超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-045



(一)审议通过修改《信息披露管理制度》的议案



1、议案内容



具体内容参见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系



统中公开发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决结果：



同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



(二)审议通过《补充确认偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



该议案具体内容参见公司于8月25日在全国中小企业股份转让



系统中公开发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-041）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,550,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东李卫超、袁启胜、袁德胜、深圳鑫宇光投资管理合伙企 公告编号：2017-045



业(有限合伙)、李向阳、李海霞、李海英、李玉学、袁井伟回避表决,回避表决股数为54,449,387股。



(三)审议通过《关联方为公司贷款提供担保》的议案



1、议案内容



该议案具体内容参见公司于8月25日在全国中小企业股份转让



系统中公开发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-042）。



2、议案表决结果：



同意股数12,640,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东李卫超、袁启胜、袁德胜、深圳鑫宇光投资管理合伙企业(有限合伙)、李向阳、李海霞、李海英、李玉学回避表决,回避表决股数为44,359,820股。



三、备查文件目录



1、《河南鑫宇光科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会



决议》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



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