公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-048



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十四次会议的通知已于2017年10月15日向各位董事发出，会议于2017年10月26日上午10:00 在公司会议室举行。本次会议董事长李卫超召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况：



经与会董事审议通过以下议案：



（一） 审议通过《河南鑫宇光科技股份有限公司对外投资》的



议案



1、 议案内容：



该议案具体内容参见公司2017年10月26日在全国中小企业股



份转让系统中公开发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司对外投资公告》（“2017-047号公告”）



公告编号：2017-048



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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