公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-047



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司武汉鑫宇之光通讯有限公司，注册地为湖北省武汉市江夏区高新六路长咀工业园藏龙阁B座2楼，注册资本为人民币3,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于2017年10月26日召开了第一届董事会第十四次会议，



以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《河南鑫宇光科技股



份有限公司对外投资》的议案。本次对外投资无需提请公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



无



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



公告编号：2017-047



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资使用的资金为公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：武汉鑫宇之光通讯有限公司



注册地：湖北省武汉市江夏区高新六路长咀工业园藏龙阁B座2



楼



经营范围：经营范围光电子器件,光通讯器件、产品及零部件的研发、生产、代理及销售,国内贸易及进出口业务。(以上信息最终以工商注册登记信息为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



河南鑫宇光科技股份有限公司 人民币 3,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发 公告编号：2017-047



生的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。



四、备查文件目录



经与会董事签字确认的《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。