公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-049



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十五次会议的通知已于2017年11月24日向各位董事发出，会议于2017年12月4日上午10:00 在公司会议室举行。本次会议董事长李卫超召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况：



经与会董事审议通过以下议案：



(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案



1、议案内容：



本议案详见河南鑫宇光科技股份有限公司《河南鑫宇光科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：



2017-050）。



2、议案表决结果：



同意票 4票，反对票0票，弃权票 0票。



公告编号：2017-049



3、回避表决情况：



本议案涉及董事李卫超，需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《召开2017年第五次临时股东大会》的议案。



1、议案内容：



提议公司于2017年12月21日采用现场方式召开2017年第五次



临时股东大会。



2、表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议



三、备查文件



1、《河南鑫宇光科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



2、《深圳市房屋租赁合同书》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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