公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-054



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第 一届董事会第十六次会议的通知已于2017年12月1日向各位董事发 出，会议于2017年12月13日上午10:00 在公司会议室举行。本次会议董事长李卫超召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议 应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南鑫宇光科技股份有限公司公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况：



经与会董事审议表决以下议案：



(一) 审议关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案



1、议案内容：根据公司生产经营需要，公司2018年预计日常性



关联交易不超过 7,200 万元，主要是关联方为公司银行贷款提供担



保，关联方为公司提供借款预计情况如下：



2018年度预计发



日常性关联



序号 交易内容 关联方 生额



交易类型



（万元）



公告编号：2017-054



李卫超、袁玲玲、袁



井伟、陆惠、深圳鑫



关联方为公 宇光投资管理合伙企



司向银行或 业（有限合伙）、李向



其他（经常 其他金融机 阳、崔洁、彭亮、韩



1 7,000.00



性担保） 构贷款提供 园园、李海英、刘军、



担保或反担 李海霞、李国钦、王



保 斌、李祺、胡振武、



李冲、董俊杰、张发



明



关联方为公



提供或接收 司提供装修



2 李国钦、李海霞 100.00



劳务 或对公司厂



房整改



财务资助



关联方为公



3 （挂牌公司 李卫超 100.00



司提供借款



接受的）



合计 ……
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