公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-056



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李卫超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份52,984,862股，占公司股份总数的92.96%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-056



(一)审议通过关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案



1、议案内容



根据公司生产经营需要，公司2018年预计日常性关联交易不超



过7,200万元，主要是关联方为公司向银行或其他金融机构贷款提供



担保或反担保、关联方为公司提供借款等 ，预计情况如下：



日常性关联 2018年度预计发生额



序号 交易内容 关联方



交易类型 （万元）



李卫超、袁玲玲、袁井



关联方为



伟、陆惠、深圳鑫宇光



公司向银



投资管理合伙企业（有



行或其他



其他（经常 限合伙）、李向阳、崔洁、



1 金融机构 7,000.00



性担保） 彭亮、韩园园、李海英、



贷款提供



刘军、李海霞、李国钦、



担保或反



王斌、李祺、胡振武、



担保



李冲、董俊杰、张发明



关联方为



公司提供



提供或接收



2 装修或对 李国钦、李海霞 100.00



劳务



公司厂房



整改



财务资助 关联方为



3 （挂牌公司 公司提供 李卫超 100.00



接受的） 借款



合计 ……
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