公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：838719 证券简称：鑫宇科技 主办券商：西部证券



河南鑫宇光科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月21日



2、会议召开地点：四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李卫超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见河南鑫宇光科技股份有限公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



(二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-005



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避。



四、备查文件目录



《河南鑫宇光科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



河南鑫宇光科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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