公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-053

证券代码：838750 证券简称：兆驰节能 主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数268,040,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公



公告编号：2018-053

告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：



同意股数268,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《承诺管理制度》（公告编号：2018-051）

2.议案表决结果：



同意股数268,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。



深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会


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