公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-063

证券代码：838750 证券简称：兆驰节能 主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司



关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



特别提示：



1、深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会新增公司控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提交的一项临时提案《关于偶发性关联交易的议案》；



2、除上述新增提案外，公司2018年第七次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。



公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了关于召开2018年第七次临时股东大会的通知（公告编号：2018-059），公司定于2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会。



2018年12月10日，公司董事会收到持有公司股份87.32%的控股股东兆驰股份发出的《关2018年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在公司2018年第七次临时股东大会上增加一项临时提案，具体为《关于偶发性关联交易的议案》。现将更新后的本次股东大会的事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2018年第七次临时股东大会。

（二）召集人





公告编号：2018-063

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二

十二次会议、第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议、第一届监事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2018年12月21日16:00。



预计会期1天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年12月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室。

二、会议审议事项





公告编号：2018-063

（一）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，负责对公司及子公司2018年度财务报告提供全面审计服务。



本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-057）

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》



近日，公司拟与江西兆驰半导体有限公司签订采购框架协议以及标准采购订单，公司向江西兆驰半导体有限公司采购LED芯片，交易金额为30,000万元。

本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。



2.法人股东由法定代表人出席会……
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