公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-020

证券代码：838750 证券简称：兆驰节能 主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：全劲松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数265,538,000股，占公司有表决权股份总数的99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾伟先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



鉴于顾乡女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最



公告编号：2019-020

低人数，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名顾伟先生为公司新任董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。



顾伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：



同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



为满足公司业务发展的需要，公司对2019年度的日常性关联交易的额度进行了预计。



本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案的关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-020

因经营发展需要，公司拟向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案的关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有……
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