公告日期：2023-04-27

证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券
新图科技
NEEQ: 838754

郑州新图信息科技股份有限公司

ZHENGZHOU XINTU INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

年度报告
2022


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ......21
第五节 股份变动、融资和利润分配......24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......32
第八节 财务会计报告 ......35
第九节 备查文件目录 ...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢龙涛、主管会计工作负责人王宁及会计机构负责人（会计主管人员）王宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名 重大风险事项描述及分析

称

股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发
展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展，公司规范性管理的难度会进一步增
加。因此，未来公司经营可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳
公司治理风险 定、健康发展的风险。

应对措施：公司董事、监事及高级管理人员将加强学习，严格遵守各项规章制
度及全国股份转让系统规则，严格执行“三会”议事规则及管理制度，以不断提高公
司规范化水平。

控股股东、实际控 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人谢龙涛直接持有的股份达公司总股
制人不当控制风 本的 70.97%，并担任公司董事长兼总经理。公司控股股东、实际控制人谢龙涛能够
险 通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董事、监事及高级管理


人员变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东、实际控制人利用其控制
权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。
应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保
管……
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