公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-025

证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券
郑州新图信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：谢龙涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的公告》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要,为优化资源配置,提高公司管理及运营效率,减低运营成本,公司拟注销全资子公司郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州新图信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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