公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-014

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 2 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838766 蓝舶科技 2023 年 8 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

镇江市京口区禹山路 338 号镇江蓝舶科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案

公司拟以本次权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10
股派现金红利人民币 0.40 元（含税）。详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限 公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-014

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理 人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份 证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出 席会议的， 代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具 的书面授权委托 书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东 本 人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理 人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后） 办理登记 手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 2 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：镇江市禹山路 338 号 2、联系电话： 86-0511-88790333 3、传真号码：86-0511-88808013 4、邮编：212016 5、 联系人：殷蕾 。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三……
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