公告日期：2021-05-19

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,973,960 股，占公司有表决权股份总数的 74.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事田熹东、朱明、陈凯峰因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘威亚、刘承燮因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。


2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（六）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2.议案表决结果

同意股数 13,9……
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