公告日期：2017-03-17

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟向成都银行青羊支行申请贷款，并接受公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为该贷款提供担保；接受公司控股股东四川联成投资管理有限公司、公司董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。



（二）关联方关系概述



肖建国、张海系公司实际控制人，肖建国为公司董事长，张海为公司董事、总经理。四川联成投资管理有限公司系本公司控股股东。



本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



关联董事肖建国、张海、李立兵回避表决，由于无关联关系董事人数不足三人，董事会不对本议案进行表决，直接提请公司股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



成都市武侯区高



肖建国 升桥路9号*栋*单 - -



元*楼*号



成都市武侯区丽



张海 都路2号*栋*单元 - -



***号



成都市武侯区武



四川联成投资管理有限 科东一路15号3 有限责任公司 肖建国



公司 栋2单元8层809



号



（二）关联关系



肖建国为公司董事长、实际控制人，通过四川联成投资管理有限公司及成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司34.89%的股份。



张海为公司董事、总经理、实际控制人，通过四川联成投资管理有限公司及成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司23.75%的股份。



四川联成投资管理有限公司持有公司16,863,200股股份，占公



司总股份的80.11%，为公司的控股股东。



三、交易协议的主要内容



为补充公司流动资金，公司拟向成都银行青羊支行申请贷款，贷款金额不超过500万元，贷款期限为1年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林、成都中小企业融资担保有限责任公司为公司上述贷款事宜提供担保。公司接受控股股东四川联成投资管理有限公司、董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保；公司拟以发明专利作质押为公司上述贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。



抵押物实际状况及价值、具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等时间及利率以正式签订的借款合同及担保合同为准。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司贷款提供担保及反担保，系正常融资行为，该笔贷款用于补充公司流动资金，对公司整体经营和发展具有促进作用。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不对公司正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



《四川联成迅康医药股份有……
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