公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-019



证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由肖建国董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股 公告编号：2017-019



东大会审议；



《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证并在其有效期内经营），医疗器械二、三类（凭许可证核定的范围从事经营，并在有效期内经营），化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品（凭许可证并在其有效期内经营）、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



修订为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



公告编号：2017-019



特此公告。



四川联成迅康医药股份有限公司



董事会



2017年10月13日




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