公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-039

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月9日上午9点

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日，书面或电话通知5.会议主持人：董事长朱跃龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司项目贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：



详见于2018年10月9日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-040）。





公告编号：2018-039

因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》



1.议案内容：



详见于2018年10月9日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.回避表决情况



因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见于2018年10月9日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。



杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会


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