公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-006

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日，书面或电

话通知

5.会议主持人：董事长朱跃龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



详见于2019年2月15日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录



《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。





公告编号：2019-006

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日


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