公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-012
证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券
杭州爱力领富科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年2月21日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。


公告编号：2019-012
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月11日上午9点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-012
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）及其他相关材料。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-009）及其他相关材料。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件
及复印件和授权委托书原件；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人
身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身
份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年3月11日上午8时至9时
（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2019-012
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘强

手机：15107559926

E-MAIL：https://1458esb.com

电话：0571-89059290

传真：0571-89059292

通讯地址：杭州市余杭区文一西路998号海创园18号楼410
室

邮编：311100
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前10日提交。

五、 备查文件目录

（一）《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司
董事会
2019年2月21日

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